| dc.contributor.advisor | Νικολάου, Ντάϊνα | |
| dc.contributor.author | Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.other | Constantinidis, Constantinos | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2017-08-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-28T11:38:38Z | |
| dc.date.available | 2017-08-28T11:38:38Z | |
| dc.date.copyright | 2017-06 | |
| dc.date.issued | 2017-08-28 | |
| dc.identifier.other | MBA/2017/00522 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/3022 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή διαφορετικά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αποτελούν πολύ σημαντικά προβλήματα, που απειλούν ολόκληρο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα τις οικονομίες των κρατών. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες για την εξέυρεση λύσεων και την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τράπεζες, αφού αποτελούν το μέσο για την διοχέτευση του βρώμικου χρήματος στον κύκλο της οικονομίας.
Με την παρούσα διατριβή γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα και τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία. Ακολούθως, μέσω ερωτηματολογίου επιχειρεί να ερευνήσει, το μέγεθος του φαινομένου στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στον τραπεζικό κλάδο. Ο στόχος της διατριβής μου, είναι να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στις τράπεζες σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Γίνεται επίσης προσπάθεια να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων, το επίπεδο της εκπαίδευσης και των γνώσεων των τραπεζικών υπαλλήλων για το συγκεκριμένο θέμα. Ακολούθως εξετάζεται η εφαρμογή της διαδικασίας του KYC (Know your Customer) στις τράπεζες, η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού και η επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της εσκεμμένης παράβλεψης (Willful Blindness) και του βαθμού που συναντάται στην Κύπρο.
Τέλος επιχειρώ να προτείνω λύσεις γι’αυτά τα προβλήματα και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης, που θα βοηθήσουν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτο στην Κύπρο. | el_GR |
| dc.format.extent | 95 σ. 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Ξέπλυμα Χρήματος -- Κύπρος | el_GR |
| dc.subject | Money Laundering -- Cyprus | el_GR |
| dc.title | Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις Κυπριακές τράπεζες και η αντιμετώπιση του | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | Money laundering and terrorist financing are very important problems that threaten the whole world, and more specific the economies of the countries. Several efforts are being made to find solutions and tackle the problem, which greatly affects banks as they being used as the channel to push the dirty money into the legal world economy.
This dissertation starts with an introduction to the main issues of the problem and its impact on the economy. Through a questionnaire I attempt to investigate the extent of the phenomenon in Cyprus and more specifically in the banking sector. The objective of my dissertation is to draw conclusions about the various problems, that the banks facing regarding money laundering. An effort is also made to find out, among other things, the level of education and knowledge of bank employees on the subject, as well as the implementation of the KYC (Know Your Customer) process in banks, the followed opening of account procedure and also the updating of customer due diligence data. Extra attention is given to the willful blindness and the degree to which it occurs in Cyprus.
Finally, I will try to propose solutions to these problems and possible ways of implementation, which will finally help banks prevent this phenomenon in Cyprus. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
