| dc.contributor.advisor | Ντόκας, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Κομισέρη, Γεωργία | |
| dc.contributor.other | Komiseri, Georgia | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2015-07-16 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T06:03:00Z | |
| dc.date.available | 2015-07-17T06:03:00Z | |
| dc.date.copyright | 2015-06 | |
| dc.date.issued | 2015-07-17 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2015/00193 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1925 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προσεγγίσει εννοιολογικά και να αναλύσει διεξοδικά το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενός φαινομένου που κινείται παράλληλα με τις εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και εμπλέκει έναν κύκλο θεσμικών οργάνων, κοινωνικών ομάδων και επαγγελματικών κατηγοριών. Αντλώντας δεδομένα και πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα βιβλιογραφικών αναφορών, επιστημονικών άρθρων και κανονιστικών ρυθμίσεων, επιχειρείται μία ενδελεχής περιγραφή των εκφάνσεων, της μεθοδολογίας και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το φαινόμενο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Τα βασικά ζητήματα που θίγονται είναι οι μορφές και η κλίμακα του φαινομένου, οι βασικές τεχνικές και τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων κεφαλαίων, η σχέση του με το θέμα της φοροδιαφυγής και οι έως τώρα αναληφθείσες προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησής του. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στο ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσα από την παρουσίαση των κινδύνων στους οποίους αυτό εκτίθεται και των αρχών που έχουν τεθεί σε ισχύ για την προάσπισή του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εμπειρικής έρευνας, διεξαχθείσας μεταξύ υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων, την κριτική αξιολόγηση των μέτρων αντιμετώπισης και τις προβλέψεις για τις μελλοντικές προοπτικές. | el_GR |
| dc.format.extent | 142 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Ξέπλυμα Χρήματος -- Ελλάδα | el_GR |
| dc.subject | Money Laundering -- Greece | el_GR |
| dc.title | Πρόληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The aim of this thesis is the conceptual approach and thorough analysis of money laundering, a phenomenon that runs parallel with the current economic, social and political developments, involving institutional entities, social and professional groups. Through a vast data of references, academic articles and law enforcement regulations, the analysis highlights the various money laundering forms and techniques, as well as the existing regulatory framework, both nationally and internationally.
The key issues addressed are the forms and the scale of the phenomenon, the commonly used techniques and stages in legalizing illegal funds, its connection with fraud and the hitherto undertaken measures to prevent and combat the problem. Special emphasis is given to the role of the financial system, the risks to which it is exposed and the core principles in force to defend it.
In this context, the thesis is concluded with an empirical research, conducted among employees and staff of credit institutions, the critical evaluation of response measures and the projections of future trends. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
