| dc.contributor.advisor | Απέργης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Ανουσάκη, Αδαμαντία | |
| dc.contributor.other | Anousaki, Adamantia | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-28 | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-29T05:55:46Z | |
| dc.date.available | 2014-07-29T05:55:46Z | |
| dc.date.copyright | 2014-06 | |
| dc.date.issued | 2014-07-29 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2014/00160 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1624 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή έχει ως σκοπό την αποτύπωση του μεγέθους της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσα από μια διακρατική μελέτη Λουξεμβούργου-Ελλάδας καθώς και των αρνητικών ή/και θετικών επιδράσεων του φαινομένου αυτού στην οικονομία των δύο αυτών κρατών. Η διατριβή αποτελείται από δύο σκέλη προσεγγίζοντας από τη μία μεριά το θέμα σε θεωρητικό επίπεδο και από την άλλη σε ερευνητικό.
Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος θα μελετηθεί εννοιολογικά το οικονομικό αυτό έγκλημα, το νομικό πλαίσιο που το περιβάλλει, τα αίτια που οδηγούν στην δημιουργία και εξάπλωση του φαινομένου, οι επακόλουθες συνέπειες καθώς και η διαχρονική αντιμετώπιση του μέσα από διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς εξετάζοντας τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, κυρίως μέσα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Μετέπειτα, θα επικεντρωθούμε σε μία ποσοτική ανάλυση η οποία έχει ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο το Ξέπλυμα Χρήματος επιδρά (θετικά ή αρνητικά) σε μία οικονομία αλλά ταυτόχρονα να δούμε και ποιές οικονομικές μεταβλητές επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εισροή μαύρου χρήματος. Το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί για τα δύο κράτη θα αναφέρεται στη περίοδο από το 2005 μέχρι και το 2010 (ετήσια συχνότητα) και θα γίνει μια εκτίμηση της τάσης του ξεπλύματος χρήματος στα δύο κράτη χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές τη μεταβολή του ΑΕΠ, την ανάπτυξη πληθυσμού,το μερίδιο επενδύσεων ως προς τον ΑΕΠ και τον συνολικό αριθμό εγκλημάτων που καταγράφηκαν από την αστυνομία. Τα παραπάνω μεγέθη θα εξεταστούν αναλυτικά για την καθεμιά χώρα ξεχωριστά για να διαπιστωθεί ο τρόπος (θετικός ή αρνητικός) συσχέτισης τους με το Ξέπλυμα Χρήματος και ακολούθως η σύγκριση των δύο αυτών χωρών κατά τη περίοδο της εξεταζόμενης πενταετίας.
Ένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας διατριβής θα αποτελέσει η αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό θα γίνει με μελέτη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας όπως αυτή τροποποιείται για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Έπειτα θα γίνει η μελέτη του τρόπου που επηρρεάζεται η τάση του μαύρου χρήματος σε μία χώρα και επίσης η επίδραση του μαύρου χρήματος στην οικονομία αυτών των χώρών. Στο πρώτο σκέλος η μελέτη θα γίνει με τη χρήση ετήσιων στοιχείων για τη περίοδο 2005-2010, ενώ στο δεύτερο θα χρησιμοποιηθούν εκτός από τα παραπάνω στοιχεία και υπάρχουσες μελέτες.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα έχει τα εξής στάδια: αρχικά τη θεωρητική ανάπτυξη του θέματος (διεθνής βιβλιογραφία, ρυθμιστικό πλαίσιο, διεθνείς βάσεις πληροφοριών και άλλες έγκυρες πηγές για τον ορισμό του προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισής του). Θα παρουσιαστεί επισκόπηση της βιβλιογραφίας επί του θέματος και τα βασικά συμπεράσματα που επάγονται από αυτή. Έπειτα θα γίνει η ποσοτική ανάλυση όπου θα χρησιμοποιηθεί το Excel για την ανάλυση χρονοσειράς για τη περίοδο 2005-2010 αλλά και διαστρωματική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, τον τρόπο με τον οποίο το Ξέπλυμα Χρήματος επιδρά στην οικονομία των κρατών αλλά και τα οικονομικά δεδομένα που προσελκύουν το μαύρο χρήμα.
Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει μεγάλη σπουδαιότητα διότι στη περίοδο που διανύουμε τα τελευταία χρόνια, αρχικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ το 2007 και ακολούθως σε κράτη μέλη της Ευρώπης το 2010 η μελέτη του τρόπου με τον οποίο μια οικονομία επηρρεάζεται από το μαύρο χρήμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως είναι γνωστό η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλά κράτη. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο για τους ασκούντες την πολιτική στα κράτη αυτά να γνωρίζουν τόσο τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού όσο και τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από αυτό (θετικές και αρνητικές). Επιπλέον, τα στοιχεία και στατιστικές που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα είναι ελλιπή αφού το νομοθετικό πλαίσιο και οι οργανισμοί καταπολέμησης τόσο σε εθνικό όσο και και σε διεθνές επίπεδο εξελίσσονται συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες για τη καταπολέμηση του. Οι συνεχείς αυτές τροποποιήσεις επιφέρουν διαφορετικούς χειρισμούς με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις για επίσημη καταγραφή των στοιχείων να έχουν κριθεί αναγκαίες μόνο τα τελευταία χρόνια. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, είναι ότι το μέγεθος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εικάζεται ή εκτιμάται καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για υποθέσεις ή νομικές διαδικασίες σε εξέλιξη και όχι σε επίσημα τελικά στοιχεία τα οποία κάποιες φορές μπορεί να προκύπτουν μετά από αρκετά έτη, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολο να έχουμε μια σαφή και συγκεκριμένη εικόνα με ακριβείς αριθμούς. | el_GR |
| dc.format.extent | 61 σ. 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Νομιμοποίηση εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες | el_GR |
| dc.subject | Money laundering | el_GR |
| dc.title | Μελέτη των κανονισμών σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (ΞΧ) και η επίδραση του στην οικονομία των κρατών. Ποσοτική διακρατική μελέτη Λουξεμβούργου-Ελλάδας | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The aim of the thesis is to capture the dimensions of the money laundering based on a transnational research between Luxembourg and Greece and the negative and/or positive impact of this financial crime that may be caused to the economy of the two countries in scope. The thesis is consisted by two parts approaching the topics initially on a theoretical basis and then followed by a research.
The notional background, the definitions, the current legal framework, the reasons leading to the creation and expansion of the phenomenon, the consequent impacts of it and the role of the international organisations will be viewed in a theoritical approach and going through current legislation in force .
The main points of the research will be the effectiveness of measures to combat money laundering. This will be done through a study of the current law framework in scope, as modified from time to time in order to improve its effectiveness. Then it will be done a study analysis of the way that affects the tendancy of black money in a country and also the influence of black money in the economy of both countries. Annual data covering the period 2005-2010 will be used for the first part of the study, while the second part will be supplemented with information resulting from additional available studies.
Next stage will be to focus on a quantitative analysis which aims to observe whether money laundering could affect (in a positive or negative way) to the economy, but also to observe whether financial variables could also affect (in a positive or negative way) the money laundering. The sample that will be used for the two states will be referred to the period from 2005 to 2010 (annual frequency). The observation of the tendacy of money laundering for both countries will be done using as independent variables the population, annual growth, investment share of GDP and the total number of crime offences in million. The figures will be analyzed for each country to determine whether there is a (positive or negative) correlation with the Money Laundering.
The methodology will be based on the following stages: initially by the topic′s development′ analysis (international papers and studies, regulatory framework, international databases and other official sources in connection to the definition of the phenomenon). It will be then presented an overview on the subject and the main conclusions induced by it. A quantitative analysis will be proced afterwards with the use of Excel for the analysis of annual data related to the period 2005-2010 and analysis between Greece and Luxembourg.
In conclusion, I believe that this research is of great importance because the period we are going through during last years, initially with the financial crisis in the U.S. in 2007 and then in Europe in 2010, the study of way in which an economy is influenced by the black money is of a great interest.
As already known, the lack of liquidity is a quite big issue in our era that many countries face. It would be useful for government and involved parties, to know how to tackle this problem and the effects generated by this (positive and negative). Furthermore, the data and statistics that are available so far are incomplete and the legislative framework is constantly evoluating. Thus, these continuous changes bring different ways to handle the phenomenon and the requirements for official record of data have been made necessary within last years. Another major problem encountered is that the size of money laundering can be only estimated or assumed in most cases as the data are based on ongoing legal proceedings and not official or accurate final data, which can sometimes occur after several years and therefore is not possible to have the clear picture of the situation at current stage. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
