| dc.contributor.advisor | Δασκαλάκης, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Γεωργιάδης, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.other | Georghiadis, Michael | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T08:17:39Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T08:17:39Z | |
| dc.date.copyright | 2013-05 | |
| dc.date.issued | 2013-06-26 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2013/00060 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/1190 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Σκοπός της εν λόγω μεταπτυχιακής διατριβής είναι να σκιαγραφήσει πλήρως, με σαφή, επιστημονικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, το θεσμοθετημένο νομοθετικό πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ευρέως γνωστό ως «ξέπλυμα χρήματος», όπως αυτό ανακύπτει από τις επιταγές των ελεγκτικών αρχών σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, και παράλληλα να αναδείξει την τάση μεταστροφής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, προς μια εντατικότερη και αυστηρότερη τήρηση των πολιτικών καταπολέμησης του φαινομένου. Από μεθοδολογικής απόψεως, στο θεωρητικό σκέλος της διατριβής, παρατίθενται αρχικά οι εννοιολογικοί ορισμοί του «ξεπλύματος χρήματος», το ιστορικό του υπόβαθρο, οι εκτιμήσεις των ποσοτικών μεγεθών του σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ο μικροοικονομικός και μακροοικονομικός αντίκτυπός του στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Εν συνεχεία, η διατριβή εμβαθύνει στα μοντέλα “money laundering”, που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, με επίκεντρο τις τεχνικές και τις διαδικασίες του «Αμερικανικού Μοντέλου Τριών Φάσεων». Κατόπιν, παρατίθεται μία πλήρης και χρονολογικά δομημένη απεικόνιση του νομοθετικού πλαισίου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχοντας ως αφετηρία τις διεθνείς και κοινοτικές δράσεις της τελευταίας 20ετίας, μέχρι την ενσωμάτωση των δράσεων αυτών στην ελληνική νομοθεσία και τη σταδιακή εναρμόνιση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα με τα νέα δεδομένα. Η εναρμόνιση αυτή, αναδεικνύεται εμφανώς και από τα ευρήματα της εμπειρικής μελέτης, η οποία επιβεβαιώνει την τάση μεταστροφής που αναφέρθηκε αρχικώς. Συμπερασματικά, αυτό που απορρέει από την εν λόγω διατριβή, είναι το γεγονός ότι το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική πολιτεία, παρά τη διστακτικότητα εφαρμογής της νομοθεσίας, που επέδειξαν κατά πρώτα χρόνια θέσπισής της, πιθανή απόρροια του ελληνικού ελλείμματος διακυβέρνησης, σήμερα πλέον δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ανεχθούν φαινόμενα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του “money laundering”, κατανοώντας πλήρως την αναγκαιότητα τήρησης του κανονιστικού πλαισίου. | el_GR |
| dc.format.extent | 120 σ. εικ., 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.subject | Money Laundering -- Greece | el_GR |
| dc.subject | Ξέπλυμα Χρήματος -- Ελλάδα | el_GR |
| dc.title | Νομιμοποίηση εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες (Money Laundering) - Τραπεζική πρακτική και προσέγγιση του ζητήματος τα τελευταία χρόνια | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The objective of this postgraduate thesis is to thoroughly outline the legislative framework of “money laundering” in an explicit, scientific and circumstantial manner, as it emerges from the dictates of the audit authorities on an international, EU and national level. Simultaneously, the thesis serves to highlight the shifting tendency of the Greek financial system towards a more intensive and rigorous compliance with the policies which intend to impugn the “money laundering” phenomenon. From a methodological aspect, the theoretical component of the thesis consists of the notional definitions of “money laundering”, its historical background, as well as the microeconomic and macroeconomic impact it has on globalized economy. Subsequently, the thesis thoroughly examines “money laundering” models which are found in international references, having the “American Model of Three Stages” as a focal point. Thereafter, a complete and chronologically structured depiction of the legislative framework is cited, having the international and EU actions of the last two decades as a starting point, up to the integration of set actions in Greek legislation and the gradual conformation of the Greek banking system with the new facts. This conformation is prominently highlighted by the findings of the case study, which confirms the shifting tendency previously mentioned. In conclusion, what derives from this case study is the fact that, nowadays, the Greek credit system and the State do not seem willing to connive at phenomena that come under the conditions of “money laundering”, fully comprehending the necessity of complying with the legislative framework, despite showing hesitation to implement the legislation in the first few years of its establishment, which is in all probability an outcome of the government shortcomings in Greece. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
