Kypseli Logo
    • Ελληνικά
    • English
  •  Home
  •  Browse 
    • Communities & Collections
    • By Issue Date
    • Authors
    • Titles
    • Subjects
    • By Issue number
  • Language elLanguage en
  •  Login 
    • Sign in
    View Item 
    • Home
    • Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Repository of the Open University of Cyprus)
    • Μεταπτυχιακές διατριβές / Master Τhesis
    • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΛΛ + ΑΓΓ) / (MBA) Master of Business Administration (in Greek and English)
    • View Item
    •   Home
    • Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Repository of the Open University of Cyprus)
    • Μεταπτυχιακές διατριβές / Master Τhesis
    • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΛΛ + ΑΓΓ) / (MBA) Master of Business Administration (in Greek and English)
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

    Thumbnail
    View/Open
    MBA-2018-00621.pdf (960.1Kb)
    Date
    2018-06
    Author
    Χριστοφή, Αργυρώ
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή διαφορετικά «ξέπλυμα χρήματος» όπως χρησιμοποιείται ο γενικός όρος, περιγράφει τη διαδικασία με την οποία οι εγκληματίες συγκαλύπτουν την αρχική κυριότητα και τον έλεγχο των εσόδων που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών και απάτη, κάνοντας αυτά τα έσοδα να φαίνονται πως προέρχονται από νόμιμες πηγές. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιβλιογραφικών αναφορών, άρθρων και κανονιστικών ρυθμίσεων έχει γίνει προσπάθεια μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης, ιστορικής αναδρομής και κατανόησης του φαινομένου του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στις φάσεις με τις οποίες αναπτύσσεται και στις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού τους. Ταυτόχρονα μελετάται η αντιμετώπιση του φαινομένου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ιδιαίτερη αναφορά στην Κυπριακή νομοθεσία που λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας της νομιμότητας. Το ξέπλυμα παράνομου χρήματος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους εχθρούς του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εξακολουθεί να παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για τις κυβερνήσεις, τις αρμόδιες αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το πρόβλημα και στη συνέχεια τις υποχρεώσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ξέπλυμα χρήματος μέσω νέων μεθόδων πληρωμής ,κρυπτονόμισμα Bitcoin και ανάλυση αυτού. Τέλος, γίνεται μία προσέγγιση των βασικών αρχών και απαιτήσεων, που πρέπει να εφαρμόζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα. Πέρα από κάθε πελατειακή σχέση υπάρχει η δέσμευση για την καταπολέμηση του φαινομένου και η ανάγκη για κατανόηση των κινδύνων και η αναφορά τέτοιων δραστηριοτήτων.
    URI
    http://hdl.handle.net/11128/3678
    Collections
    • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΛΛ + ΑΓΓ) / (MBA) Master of Business Administration (in Greek and English)

    Open University of Cyprus

    PO Box 12794,

    2252, Latsia

    Cyprus

    Tel.: +357 22 411600

    Fax.: +357 22 411601

    • Help
    • Contact Us
    • Open University of Cyprus
    • OUC Library
    • Policies
    • Accessibility and Data Protection

    Find us on:

    • FacebookFacebook
    • EU Flag
    • Republic of Cyprus
    • Structural Funds
    • e University
    • Open University of Cyprus

    The eUniversity Project is co-founded by the European Regional Development Fund and National Funds in the Programmatic Period 2007-2013

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsBy Issue numberThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsBy Issue number

    My Account

    Sign inRegister

    Open University of Cyprus

    PO Box 12794,

    2252, Latsia

    Cyprus

    Tel.: +357 22 411600

    Fax.: +357 22 411601

    • Help
    • Contact Us
    • Open University of Cyprus
    • OUC Library
    • Policies
    • Accessibility and Data Protection

    Find us on:

    • FacebookFacebook
    • EU Flag
    • Republic of Cyprus
    • Structural Funds
    • e University
    • Open University of Cyprus

    The eUniversity Project is co-founded by the European Regional Development Fund and National Funds in the Programmatic Period 2007-2013