| dc.contributor.advisor | Παρδάλης, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Απότση, Βασιλική | |
| dc.contributor.other | Apotsi, Vasiliki | |
| dc.coverage.spatial | Κύπρος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28 | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T07:04:12Z | |
| dc.date.available | 2016-09-29T07:04:12Z | |
| dc.date.copyright | 2016-06 | |
| dc.date.issued | 2016-09-29 | |
| dc.identifier.other | ΤΡΑ-ΧΡΗ/2016/00268 | el_GR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11128/2655 | |
| dc.description | Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. | el_GR |
| dc.description.abstract | Σκοπός του παρόντος εκπονήματος είναι να περιγράψει το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς και έννοιες, επιστημονικές θεωρήσεις, μελέτες, δράσεις καθώς και την θεσμοθετημένη συστηματική προσπάθεια – ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο που πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή του.
Δίνεται έμφαση στις υποχρεώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα με αναφορά στα μέτρα δράσης του Ελληνικού τραπεζικού τομέα όπως περιγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαιτερότητες και ασάφειες των κανονιστικών ρυθμίσεων αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες.
Επίσης παραθέτουμε τα αποτελέσματα έρευνας (Κεφ.4 ενότητα 4-3) που έγινε μέσω ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους υπαλλήλους της Τράπεζας Eurobank.
Η ανάλυση των απαντήσεων δίνει στοιχεία για τον βαθμό κατανόησης του φαινομένου καθώς και για το βαθμό προσαρμογής και ετοιμότητας για την αντιμετώπισή του από τους τραπεζοϋπαλλήλους.
Η σύνταξη παραρτήματος σκοπό έχει να δώσει στον αναγνώστη παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το δαιδαλώδες αυτό θέμα του «ξεπλύματος». | el_GR |
| dc.format.extent | viii, 86 σ. 30 εκ. | el_GR |
| dc.language | gr | el_GR |
| dc.language.iso | gr | el_GR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | el_GR |
| dc.subject | Ξέπλυμα Χρήματος -- Ελλάδα | el_GR |
| dc.subject | Money Laundering -- Greece | el_GR |
| dc.title | Ξέπλυμα χρήματος και η αντιμετώπιση του φαινομένου απο το χρηματοπιστωτικό σύστημα | el_GR |
| dc.type | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el_GR |
| dc.description.translatedabstract | The aim of this project is to describe the money laundering phenomenon through definitions, concepts, scientific theories, studies and actions that have been taken. Also, to present the statutory systematic effort –regulatory framework that is activated within a global financial-credit system that caters for its prevention and repression.
Special emphasis is given on the obligations of the financial-credit sector, mentioning the action steps that are taken from the Greek banking sector, as they are described in the current law. Specifications and ambiguities of the regulations are mentioned in individual sections.
We also present research feedback that was done through a questionnaire that was given to Eurobank employees. The answers’ analysis gives proof on the level of understanding of the phenomenon as the well as the readiness to be dealt by the employees.
The annex aims to give the reader further information related to this enormous issue of money laundering. | el_GR |
| dc.format.type | pdf | el_GR |
