Browsing by Subject "Ξέπλυμα Χρήματος -- Ελλάδα"
Now showing items 1-5 of 5
-
Αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα - Η ενσωμάτωση της 4ης κοινοτικής οδηγίας
(2016-04-20)Σκοπός: Βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΜΧ & ΧΤ) από τραπεζοϋπαλλήλους, ώστε να αναδειχθούν «εργαλείο» για την αποτελεσματική αποτροπή του, μέσω απόκτησης ... -
Νομιμοποίηση εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες (Money Laundering) - Τραπεζική πρακτική και προσέγγιση του ζητήματος τα τελευταία χρόνια
(2013-06-26)Σκοπός της εν λόγω μεταπτυχιακής διατριβής είναι να σκιαγραφήσει πλήρως, με σαφή, επιστημονικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, το θεσμοθετημένο νομοθετικό πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ευρέως ... -
Ξέπλυμα χρήματος και η αντιμετώπιση του φαινομένου απο το χρηματοπιστωτικό σύστημα
(2016-09-29)Σκοπός του παρόντος εκπονήματος είναι να περιγράψει το φαινόμενο του «ξεπλύματος χρήματος» μέσα από ορισμούς και έννοιες, επιστημονικές θεωρήσεις, μελέτες, δράσεις καθώς και την θεσμοθετημένη συστηματική προσπάθεια – ... -
Πρόληψη & καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering): Οι ενέργειες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη συμμόρφωση τους στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα η πρακτική των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή της αρχής "Know Your Customer (KYC)" και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω πρακτικής
(2015-08-24)Σκοπός της εν λόγω μεταπτυχιακής διατριβής είναι η παρουσίαση των ενεργειών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη συμμόρφωσή τους στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων ... -
Πρόληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(2015-07-17)Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προσεγγίσει εννοιολογικά και να αναλύσει διεξοδικά το ζήτημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενός φαινομένου που κινείται παράλληλα με τις εκάστοτε οικονομικές, ...
